© freepik.com
Ворошиловский районный суд Ростова рассмотрит уголовное дело пятерых фигурантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Также им предъявлены обвинения в незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба донской прокуратуры. Как говорится в материалах дела, участники преступной группы создали пять юрлиц и в течение пяти лет использовали реквизиты этих предприятий для осуществления банковской деятельности на территории Ростова. За это время обвиняемые представили в кредитные учреждения свыше 7 тыс. подложных банковских документов. Незаконным путем злоумышленники выручили 170 млн руб.
Согласно ст. 172 УК РФ незаконной банковской деятельностью считается осуществление банковских операций без регистрации или лицензии. А также, если это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.
Деловые новости Юга и Северного Кавказа в Telegram
В Волгоградской области в 2024 году дорожники планирует ввести в эксплуатацию второй этап обхода Волгограда в составе автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Об этом «Бизнес журналу – Юг» сообщили в пресс-службе Росавтодора.
В Астраханской области в модернизацию портовой инфраструктуры инвестировано 700 млн руб. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин на пленарной сессии в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
В Волгоградской области компания «Лукойл» приступила к строительству завода по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Комплекс сможет производить около 70 тыс. т продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
