© https://pxhere.com/
В Ростовской области полицейские задержали 7 жителей разных регионов России, обналичивших за три года свыше 2 млрд руб. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Было установлено, что с 2020 по 2023 годы фигуранты зарегистрировали на подставных лиц свыше 80 хозяйствующих субъектов. Злоумышленники подделали почти 1 тыс. распоряжений о переводе денег с помощью реквизитов подконтрольных организаций, Далее деньги обналичивались и передавались клиентам, которые обращались за нелегальными услугами. Незаконный оборот от этой деятельности превысил 2 млрд руб., а доход — свыше 93 млн руб.
Возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества или участия в нем – статья 210 Уголовного Кодекса РФ. Также фигурантам предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юрлиц.
Деловые новости Юга и Северного Кавказа в Telegram
В Волгоградской области в 2024 году дорожники планирует ввести в эксплуатацию второй этап обхода Волгограда в составе автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Об этом «Бизнес журналу – Юг» сообщили в пресс-службе Росавтодора.
В Астраханской области в модернизацию портовой инфраструктуры инвестировано 700 млн руб. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин на пленарной сессии в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
В Волгоградской области компания «Лукойл» приступила к строительству завода по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Комплекс сможет производить около 70 тыс. т продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
