© https://www.perfectstock.ru/
В Ростовской области пятерых человек подозревают в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 512 млн руб., сообщили в региональном ГУ МВД России.
Следствие установило, что с ноября 2017 года по июль 2024 года злоумышленники в возрасте от 41 до 52 зарегистрировали 24 компании на подставных лиц. Эти фирмы занимались строительством, грузоперевозками и продажей строительных материалов. Фигуранты изготовили более 7 тыс. поддельных документов для перевода денег за строительные работы и транспортные услуги.
Полиция и ФСБ провели 22 обыска в домах и офисах фигурантов. Изъяты компьютеры, телефоны, устройства для удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций, банковские карты, сим-карты, бухгалтерская документация и черновые записи.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (часть 2 статьи 172; часть 1 статьи 187 Уголовного Кодекса РФ). Один из фигурантов заключили под стражу, остальные четверо находятся под домашним арестом.
Деловые новости Юга и Северного Кавказа в Telegram
В Волгоградской области в 2024 году дорожники планирует ввести в эксплуатацию второй этап обхода Волгограда в составе автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Об этом «Бизнес журналу – Юг» сообщили в пресс-службе Росавтодора.
В Астраханской области в модернизацию портовой инфраструктуры инвестировано 700 млн руб. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин на пленарной сессии в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
В Волгоградской области компания «Лукойл» приступила к строительству завода по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Комплекс сможет производить около 70 тыс. т продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
