© pxhere.com
В связи с новыми данными о незаконных действиях при возведении школы в Новосаситли (Дагестан, Хасавюртовский район), следствие инициировало новое уголовное производство. По информации регионального управления СК, речь идет об отмывании 221 миллиона рублей.
В ходе расследования дела, ранее открытого в отношении заместителя директора строительной фирмы, были выявлены дополнительные факты противоправной деятельности, квалифицируемые по статье 174.1 ч. 4 п. «б» (отмывание денежных средств) и статье 187 ч. 1 (незаконный оборот платежных средств) УК РФ.
Следствие полагает, что обвиняемая, получив преступным путем 221 млн руб., осуществила финансовые операции, не имеющие отношения к строительству учебного заведения, переведя средства на счета различных организаций под предлогом разных оснований. Таким образом, деньги были отмыты и легализованы. Помимо этого, заместитель директора сфабриковала платежное поручение с целью незаконного перевода 550 тыс. руб., внеся в документ ложные сведения о перечислении подотчетных средств физическому лицу.
В настоящее время следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются.
Как ранее сообщал «Бизнес журнал-Юг», в результате действий прокуратуры Хостинского района города Сочи в муниципальный бюджет было возвращено более 1,2 млрд руб., взысканных с застройщиков, не выполнивших обязательства по созданию социальной инфраструктуры при реализации жилищных проектов.
Деловые новости Юга и Северного Кавказа в Telegram
В Волгоградской области в 2024 году дорожники планирует ввести в эксплуатацию второй этап обхода Волгограда в составе автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Об этом «Бизнес журналу – Юг» сообщили в пресс-службе Росавтодора.
В Астраханской области в модернизацию портовой инфраструктуры инвестировано 700 млн руб. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин на пленарной сессии в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
В Волгоградской области компания «Лукойл» приступила к строительству завода по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Комплекс сможет производить около 70 тыс. т продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
