© pxhere.com
Российская Генпрокуратура подала новый иск, направленный на борьбу с коррупцией, в связи с фактами отмывания сотен миллионов рублей через непрозрачные схемы, связанные с телекоммуникациями. Как сообщает "Коммерсантъ", ответчиками по делу выступают экс-руководитель МРСК Северного Кавказа Магомед Каитов и Даниил Лысенко, чей отец занимает пост председателя арбитражного суда Ставропольского края.
По информации надзорного ведомства, Лысенко, получавший ежемесячную оплату, превышающую полмиллиона рублей, содействовал переводу денежных средств в теневой сектор для Каитова. Иск будет рассматриваться в Гагаринском районном суде Москвы, в качестве соответчика также привлечен Андрей Жарков.
В ходе прокурорской проверки выявлено, что в период с 2019 по 2024 годы две компании, ООО «ПКИ» (Краснодар) и ООО «Русмаркет» (Москва), входящие в холдинг Каитова, фактически занимались переводом прибыли в наличные для последующего нелегального использования. Общая сумма средств, выведенных в теневой оборот под видом строительных и монтажных работ и закупок оборудования, составила 337,1 млн руб.
По данным Росфинмониторинга, Каитов является конечным бенефициаром этих организаций, оформленных на подставных лиц. Лысенко в 2019 году был назначен начальником юридического отдела в ООО «ПКИ», а через год Каитов повысил его до исполнительного директора и перевел в «Русмаркет». В феврале 2024 года Лысенко стал обладателем доли в уставном капитале этой компании. Его ежемесячный доход составлял 625 тыс. руб., что значительно превышало заработок директоров данных компаний. За период с 2019 по 2024 годы он получил 28 млн руб.
По версии Генпрокуратуры, часть средств, полученных через указанные ООО, передавалась Каитову и его родственникам, а часть направлялась Лысенко и Жаркову на развитие электросетевой инфраструктуры холдинга. Однако законность данных «инвестиций» вызывает сомнения.
В иске утверждается, что "развитие осуществлялось посредством захвата муниципальных земель. В Ставропольском крае незаконно изъят 81 участок из публичной собственности, на котором компания возвела сетевые вышки". Данные сооружения сдавались в аренду крупным сотовым операторам, таким как МТС, "Билайн", "Теле2" и "МегаФон", что способствовало увеличению активов компаний Каитова и капитализации ООО «Русмаркет», оцениваемой сегодня в 516 млн руб.
Генпрокуратура считает действия Каитова, осуществляемые через Лысенко и Жаркова, отмыванием незаконно полученного имущества, что предполагает его конфискацию в пользу государства.
Деловые новости Юга и Северного Кавказа в Telegram
В Волгоградской области в 2024 году дорожники планирует ввести в эксплуатацию второй этап обхода Волгограда в составе автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Об этом «Бизнес журналу – Юг» сообщили в пресс-службе Росавтодора.
В Астраханской области в модернизацию портовой инфраструктуры инвестировано 700 млн руб. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин на пленарной сессии в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
В Волгоградской области компания «Лукойл» приступила к строительству завода по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Комплекс сможет производить около 70 тыс. т продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
