© freepik.com
По итогам 2025 года, согласно данным экспертов Центрального банка России, на территории Краснодарского края было обнаружено 58 юридических и физических лиц, чья деятельность демонстрировала признаки незаконных операций. Этот показатель существенно вырос по сравнению с предыдущим годом, когда таких субъектов насчитывалось 30. Такая тенденция обусловлена совершенствованием инструментов для мониторинга и выявления организаций и граждан, осуществляющих свою деятельность вне правового поля.
Как и в 2024 году, в Краснодарском крае преобладающей формой нелегальной деятельности стали так называемые "черные кредиторы". Их число составило 49. Под этим термином подразумеваются лица или организации, предоставляющие займы, часто маскируя их под операции с комиссионными магазинами. Основная угроза обращения к подобным структурам заключается в риске потери не только денежных средств, но и ценного имущества.
Виктория Олейник, занимающая пост заместителя начальника Южного главного управления Банка России, подчеркнула, что "черные кредиторы" являются наиболее распространенным видом незаконной деятельности на Кубани. Они могут действовать под видом псевдоломбардов, комиссионных магазинов или частных лиц, выдающих займы под залог недвижимости. Отмечается, что первые две категории зачастую имитируют легальных участников финансового рынка, используя схожие визуальные элементы, например, в логотипах. В связи с этим, Банк России настоятельно рекомендует незамедлительно проверять подобные организации на официальном сайте регулятора. Обращение к "черным кредиторам", особенно тем, кто выдает займы под залог недвижимости, может привести к безвозвратной потере единственного жилья, а также столкновению с противоправными методами взыскания долга и угрозами в адрес заемщика и его близких.
Помимо "черных кредиторов", аналитики Банка России в 2025 году выявили на Кубани три финансовые пирамиды, одного псевдоброкера и пять субъектов, занимавшихся незаконным привлечением инвестиций от граждан.
В масштабах всей страны в 2025 году значительное количество нелегальных финансовых схем перекочевало в интернет. Они привлекали вкладчиков обещаниями высокой доходности от инвестиций в криптовалюты, использовали новые мошеннические схемы, завязанные на искусственном интеллекте, и вовлекали граждан в "дропперство" – опасную схему посредничества в отмывании украденных средств.
По инициативе Банка России в 2025 году было предпринято блокирование 21,5 тысяч интернет-ресурсов, принадлежавших нелегальным игрокам финансового рынка. Все материалы, касающиеся выявленных нарушителей, были переданы в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения этой информации, по стране было инициировано более 440 административных дел.
Деловые новости Юга и Северного Кавказа в Telegram
В Волгоградской области в 2024 году дорожники планирует ввести в эксплуатацию второй этап обхода Волгограда в составе автомобильной дороги Р-22 «Каспий». Об этом «Бизнес журналу – Юг» сообщили в пресс-службе Росавтодора.
В Астраханской области в модернизацию портовой инфраструктуры инвестировано 700 млн руб. Об этом рассказал губернатор региона Игорь Бабушкин на пленарной сессии в рамках выставки «Россия» на ВДНХ.
В Волгоградской области компания «Лукойл» приступила к строительству завода по производству смазок и смазочно-охлаждающих жидкостей. Комплекс сможет производить около 70 тыс. т продукции в год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
